首破虛幣洗錢 涉12億拘4漢
選隱蔽性高泰達幣犯案 海關揭年半1800宗交易
在香港國安法實施後，海關加強追查黑金流向。海關上周展開代號「破幣」行動，首次偵破犯罪集團利用虛擬貨幣清洗黑錢案，在黃竹坑及太子等地拘捕4名本地男子，揭發集團利用隱蔽性較高的「泰達幣」交易，以「幣入幣出」及「幣入錢出」方式，年半內利用虛擬貨幣交易平台賬戶和銀行戶口進行1,800宗交易，清洗12億元黑錢，相信部分黑錢已流入新加坡，海關正追查涉案「金主」的身份。
涉嫌「洗黑錢罪」被捕的4名男子，年齡24至33歲，其中報稱「自僱人士」的33歲男子為集團骨幹，他去年初以每月1萬至2萬元作報酬，招攬報稱保險從業員、建築工人及健身教練的3名涉案男子，安排開設3間報稱運輸、紅酒及健康食品貿易公司並出任「傀儡」董事；同時在一個本地虛擬貨幣交易平台開設電子錢包，並在本地多間銀行開設戶口。海關調查發現，3名「董事」雖報稱有正職，但稅務資料反映他們月入只有一兩萬元，銀行戶口卻有大量不尋常巨額交易。
10.8億匯銀行 部分流入星洲
由去年2月至今年5月期間，海關發現有人透過3間空殼公司開設的虛擬貨幣交易戶口及銀行賬戶，由40多個來歷不明電子錢包接收「泰達幣」，再由逾百個個人及公司銀行戶口接收巨款，共涉12億元的進出交易。
期間集團將由電子錢包接收的約8.8億元「泰達幣」，採用「幣入幣出」方式，將當中1.5億元「泰達幣」轉至20多個不知名的電子錢包；其餘7.3億元「泰達幣」則以「幣入錢出」方式，透過交易平台兌換成法定貨幣，再存入3間涉案公司開設的本地銀行戶口，加上來源不明的3.5億元現金存款，將其中合共10.8億元分別匯到200間本地及海外銀行戶口。這些戶口包括匯款公司、房地產公司、投資公司及個人戶口，部分款項相信流入新加坡。
行動中，海關人員檢獲多部電話、電腦、銀行月結單、銀行保安編碼器、公司印章、懷疑虛假公司的合約、點鈔機及支票簿等，並凍結疑犯2,000萬元銀行存款。海關相信涉及跨境犯罪集團，不排除更多人被捕。
