「微信女」六大預兆

  通訊軟件唱高散貨 誘導股民接火棒

  近期,透過「微信女」手法唱高散貨騙局,成為監管機構執法重點。證監會剛於6月底向證券商發出通函,表明證監會調查市場操縱個案中,唱高散貨個案所佔百分比相當高。證監會提醒證券商或其職員合理地懷疑有客戶涉嫌市場失當行為,須從速向證監會舉報。

  依據證監會提供數據顯示,2020年因應懷疑涉及「微信女」式唱高散貨騙局而凍結賬戶超過109個,涉及資金逾9億元。證監會表示,轄下監察組每日監察聯交所、期交所交易,並對潛在市場操縱或內幕交易行為作出初步查訊。至今年3月底止年度,對股價和成交量異動進行監察後,向中介機構提出8,748項索取交易和賬戶記錄要求。

  少女相片作為頭像

  什麼是「微信女」?就是騙徒透過WhatsApp、Telegram、Facebook等各項通訊軟件主動結識股民的騙徒,他們一般以年輕少女相片作為頭像,誘導股民買入一些細價股、三四線股。起初或會有蠅頭小利,惟之後往往成為接火棒,淪為唱高散貨騙局的受害者。

  對於「微信女」,證監會提出6大預警跡象:

  1)客戶的交易金額與其所匯報的狀況,在大多數情況下都不相稱。例如有客戶並無工作、且以前並無豐富交易經驗,所匯報的資產亦有限,但卻在短期內因某隻股票作出了大量交易。

  2)有客戶經常透過買賣單據或以不用付款方式取得股份,或以其賬戶收取多筆大額的第三方存款。

  3)有客戶以延遲交收的方式買入股份,而有關股份的價格,隨後在延遲交收期間大幅攀升,然後客戶在付款日期前,給出沽售該股的指示。

  4)有客戶多日以來,均在臨近交易日結束時才買入某股,造成收市價大幅攀升現象。尤其是有關公司是交投薄弱且股權高度集中的細價股,而其股價持續上升的情況,卻無法以任何企業或行業相關的消息作解釋。

  授權第三方操作賬戶

  5)某公司股價急跌,且此情況無法以任何企業或行業相關的消息解釋,但有客戶卻在大跌前大量拋售該股。若有關客戶在緊隨發出沽售指示後,以及在正常的「T+2」交收期結束前,尋求盡快收取有關款項,則情況特別可疑。

  6)有一群客戶,其中有部分是從上述交易行為中被識別出來,他們依同一方向按大致相同的價位或在同一時間買賣同一隻股票,並且展現任何以下特點:他們均授權同一第三方操作其賬戶;他們之間曾互相轉移資金;他們均在同日或大致相同日期開立賬戶,由同一客戶主任提供服務,或由同一人轉介至有關中介機構開戶;或他們共用同一個人資料,如電話號碼或電郵地址等。

  以上預警跡象示例並非詳盡無遺,而該等預警跡象,若個別或共同地存在,可能顯示出現潛在唱高散貨騙局。某些預警跡象顯示唱高散貨騙局可能處於計劃階段,而其他則只會在價格大跌時才變得明顯。