「微信女」六大預兆
通訊軟件唱高散貨 誘導股民接火棒
近期，透過「微信女」手法唱高散貨騙局，成為監管機構執法重點。證監會剛於6月底向證券商發出通函，表明證監會調查市場操縱個案中，唱高散貨個案所佔百分比相當高。證監會提醒證券商或其職員合理地懷疑有客戶涉嫌市場失當行為，須從速向證監會舉報。
依據證監會提供數據顯示，2020年因應懷疑涉及「微信女」式唱高散貨騙局而凍結賬戶超過109個，涉及資金逾9億元。證監會表示，轄下監察組每日監察聯交所、期交所交易，並對潛在市場操縱或內幕交易行為作出初步查訊。至今年3月底止年度，對股價和成交量異動進行監察後，向中介機構提出8,748項索取交易和賬戶記錄要求。
少女相片作為頭像
什麼是「微信女」？就是騙徒透過WhatsApp、Telegram、Facebook等各項通訊軟件主動結識股民的騙徒，他們一般以年輕少女相片作為頭像，誘導股民買入一些細價股、三四線股。起初或會有蠅頭小利，惟之後往往成為接火棒，淪為唱高散貨騙局的受害者。
對於「微信女」，證監會提出6大預警跡象：
1）客戶的交易金額與其所匯報的狀況，在大多數情況下都不相稱。例如有客戶並無工作、且以前並無豐富交易經驗，所匯報的資產亦有限，但卻在短期內因某隻股票作出了大量交易。
2）有客戶經常透過買賣單據或以不用付款方式取得股份，或以其賬戶收取多筆大額的第三方存款。
3）有客戶以延遲交收的方式買入股份，而有關股份的價格，隨後在延遲交收期間大幅攀升，然後客戶在付款日期前，給出沽售該股的指示。
4）有客戶多日以來，均在臨近交易日結束時才買入某股，造成收市價大幅攀升現象。尤其是有關公司是交投薄弱且股權高度集中的細價股，而其股價持續上升的情況，卻無法以任何企業或行業相關的消息作解釋。
授權第三方操作賬戶
5）某公司股價急跌，且此情況無法以任何企業或行業相關的消息解釋，但有客戶卻在大跌前大量拋售該股。若有關客戶在緊隨發出沽售指示後，以及在正常的「T+2」交收期結束前，尋求盡快收取有關款項，則情況特別可疑。
6）有一群客戶，其中有部分是從上述交易行為中被識別出來，他們依同一方向按大致相同的價位或在同一時間買賣同一隻股票，並且展現任何以下特點：他們均授權同一第三方操作其賬戶；他們之間曾互相轉移資金；他們均在同日或大致相同日期開立賬戶，由同一客戶主任提供服務，或由同一人轉介至有關中介機構開戶；或他們共用同一個人資料，如電話號碼或電郵地址等。
以上預警跡象示例並非詳盡無遺，而該等預警跡象，若個別或共同地存在，可能顯示出現潛在唱高散貨騙局。某些預警跡象顯示唱高散貨騙局可能處於計劃階段，而其他則只會在價格大跌時才變得明顯。
