洗黑錢年升一成 警籲勿因小利售戶口
警方去年接獲可疑交易報告，以及與洗黑錢相關的調查案件，分別按年上升10.7%及11.2%。警務處新成立的財富情報及調查科，上月則拘捕11人涉嫌與一個跨國詐騙及洗黑錢集團有關，騙款總額高達830萬元，更有市民疑因想「搵快錢」向犯罪集團出售銀行戶口而被捕，警方提醒市民有關行為有機會干犯「洗黑錢」罪行。
警方去年合共接獲57,130宗可疑交易報告，並正調查1,905宗洗黑錢案件，兩者分別按年增加10.7%及11.2%；今年首5個月有關案件仍較過去兩年同期為多。
警方上月便拘捕11名涉嫌「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」的22歲至57歲人士，他們與一個涉及14宗網上情緣騙案、投資騙案及電話騙案的跨國詐騙及洗黑錢集團有關，騙款總額高達830萬元。
財富情報及調查科高級警司鄭麗琪透露，有關集團會利誘他人借出銀行戶口用作「洗黑錢」，有被捕人聲稱以數千元報酬，向集團出售戶口，她提醒市民不應為貪小便宜而替人開戶、借出戶口，或輕易提供個人資料。
虛擬轉賬快 增調查難度
財富情報及調查科總警司林敏嫻補充，虛擬銀行、虛擬貨幣和儲值支付工具等的興起令調查工作變得更加困難，透露部門將申請撥款提升可疑交易報告系統，希望以大數據和人工智能協助分析情報，「現時用手機已經可以完成轉賬，將黑錢轉賬數次亦只需數分鐘，交易很快，但我們的調查需時。」
另外，警方早前曾以洗黑錢罪名凍結多個曾發起眾籌支持反修例活動團體的戶口，林敏嫻指香港現時未有法例規管眾籌，相關活動本質未有違法，但如果他們將所籌款項用於其他用途，或自行使用，則可能涉及詐騙或盜竊罪。
