特朗普集團涉詐騙 紐約州啟刑事調查

香港仔 P13 2021-05-20

　　美國紐約州檢察總長詹樂霞的辦公室前日宣布，調查特朗普集團涉及避稅和銀行詐騙的案件不再純粹以民事方式進行，而是擴展至刑事範疇，令前總統特朗普面臨第3宗刑事案調查。

　　詹樂霞辦公室發言人利維稱正與曼哈頓地區檢察官萬斯合作，循刑事方向調查特朗普集團，但利維無解釋為何改變調查方向，以及為何公開宣布這項轉變。萬斯對特朗普集團已展開兩年刑事調查，並與詹樂霞的民事調查有重疊之處，包括特朗普及其業務是否誇大和刻意低估旗下資產總值，藉此避稅或取得更優惠借貸條件。

　　萬斯的調查範圍亦包括其他事項，分別為特朗普被指透過前私人律師科恩，向兩名聲稱與特朗普有染的女性支付「掩口費」及特朗普集團透過向其他人支付巨額諮詢費以避稅，付費對象包括特朗普女兒伊萬卡。因違反競選財務法例而在家服刑的科恩表示，隨着紐約州和曼哈頓檢方檢視更多文件，特朗普將陷入更多麻煩。