三口家操控25億洗錢集團
海關拘女主腦及五男女 兩年交易二千六百次
海關採取「獵影II」行動，破獲今年最大宗洗黑錢案，涉款25億元，拘捕一家三口在內6名男女，其中48歲母親為集團主腦。6人在本港至少9間銀行共開設60個私人戶口，由2018年1月至2020年2月進行逾2,600宗交易，因各人分別無業及僅月入萬餘元，戶口卻有多達1億至12億元資金出入，引起銀行注意。海關日前採取行動，拘捕洗黑錢三口家、一名前找換店司機及兩名貪圖小利借出個人戶口的青年。
被捕5男1女，包括三口之家的48歲婦人、50歲丈夫、23歲兒子以及36歲前找換店司機，相信4人為洗黑錢核心成員，另外兩名分別23歲的汽車美容技工及25歲廚師，是案中家庭兒子的朋友。海關相信現報稱無業的婦人是主腦，曾是元朗一找換店的授權人，與找換店司機是相識10多年的舊同事，利用工作建立的人脈替人洗黑錢，同時招攬兒子及兒子的朋友相助。
月入萬餘 大額交易惹懷疑
案情透露，有銀行發現涉案25歲廚師月薪僅1.5萬元，但他於2019年3月開設4個私人賬戶，短期內處理約3億元，當中最大宗涉款2,500萬，於是在同年7月停止相關賬戶。月收入1.4萬至1.7萬元的23歲汽車美容技工，2019年7月開設9個個人賬戶，至去年2月間頻繁處理大宗交易，涉及金額約2億元，當中最大宗涉款1,600萬元。
海關調查兩青年相關賬戶時，發現都有同一名提款及存款人，即是36歲前找換店司機，他月薪1.7萬元，卻在8間銀行擁有12個私人戶口，於2019年1月起的4個月內處理6億元；而女主腦任職餐廳經理的23歲兒子，月入約1.5萬元，但於2018年1月至2019年8月期間，利用名下12個戶口處理2億元。女主腦和無業丈夫，於2018年8月至2019年2月利用名下多個賬戶，分別頻繁交易1億及12億元，佔總交易額約45%。
海關表示，被捕人在香港沒有資產，他們的個人戶口僅得小量存款，甚至只有數百元，但不斷有大額資金在短時間內進出戶口，該些戶口大部分存款均來自一些本地空殼公司，屬一般洗黑錢典型手段。經數月調查搜證，海關於本月15日至19日在大埔和元朗拘捕6人，檢獲手提電話、銀行網上理財保安編碼、銀行月結單、多間公司登記文件、借據、不屬被捕人但已簽名的支票簿等。海關指洗黑錢集團利用資金集散、分層交易等，增加調查難度以避追查，正調查涉案資金來源和去向。
